Contrato de Custodia

Introducción

Uso de los Servicios de Custodia

Definiciones

Nombramiento de Custodio

Cuenta de depósito

Cuenta de Custodia

Entrega

Depósitos

Retiros de fondos

Tarifas

Estados de cuenta

Suspensión o Terminación

Declaraciones, Garantías y Cláusulas

1. Eres mayor de 18 años de edad, tienes capacidad jurídica para celebrar este Contrato de Custodia y aceptas obligarte legalmente conforme a los términos y condiciones del mismo en su totalidad;
2. Si representas a una persona moral, dicha persona está debidamente constituida y tiene existencia válida conforme a las leyes de la jurisdicción de su constitución y, conforme a tales leyes, se encuentra en cumplimiento de sus obligaciones;
3. Tienes el poder de celebrar este Contrato de Custodia y hacer cualquier Solicitud de Retiro, y de cumplir tus obligaciones conforme al presente Contrato de Custodia; 
4. La ejecución del presente Contrato de Custodia no viola ni está en conflicto con ninguna ley, sentencia, orden, reglamento u obligación contractual aplicable o vinculante para ti o alguno de tus Activos;
5. A tu leal saber y entender, cuentas con todos los consentimientos gubernamentales necesarios con respecto al presente Contrato de Custodia y cualquier Solicitud de Retiro, y se encuentran en pleno vigor y surtiendo efectos, y se ha cumplido con todas las condiciones de tales consentimientos;
6. Tus obligaciones conforme al Contrato de Custodia constituyen tus obligaciones legales, válidas y vinculantes ejecutables de conformidad con sus respectivos términos (sujeto a las leyes aplicables de quiebra, reestructuración, insolvencia, moratoria u otras similares que afecten los derechos de los acreedores en general, y, en cuanto a su ejecución, sujeto a los principios de equidad de aplicación general (sin importar si se solicitó o no la ejecución en un procedimiento legal o equitativo));
7. Estás en cumplimiento con todas las leyes y reglamentos aplicables, y has obtenido todas las licencias, aprobaciones y consentimientos normativos necesarios; sin limitar la generalidad de lo anterior, no utilizarás los servicios que brindamos conforme al presente documento de una manera que viole o pudiese violar algunas de las leyes y reglamentos aplicables;
8. Conoces y estás familiarizado, y se te ha informado cabalmente de los riesgos relacionados con dar Instrucciones Adecuadas, y deseas aceptar tales riesgos, y protegerás y tratarás con extremo cuidado (y harás que cada Persona Autorizada también lo haga así) cualesquier credenciales relacionadas con las Instrucciones Adecuadas. Entiendes que puede haber métodos más seguros de dar o entregar Instrucciones Adecuadas que los métodos seleccionados por nosotros y aceptas que los procedimientos de seguridad (si fuese el caso) que se seguirán en este sentido ofrecen un grado comercialmente razonable de protección a la luz de las necesidades y circunstancias particulares. Aceptas y entiendes que podemos asumir de manera concluyente que una Persona Autorizada ha emitido una Solicitud de Retiro dada conforme a las Instrucciones Adecuadas, y (después de una Devolución de Llamada) podemos actuar conforme a lo indicado;
9. Aceptas y entiendes que los Activos Digitales Compatibles son formas nuevas de activos, que la ley respecto a su titularidad, custodia y transferencia se está desarrollando y es incierta, y que la custodia de dichos activos representa ciertos riesgos que no están presentes en el caso de activos más tradicionales; y asimismo aceptas y entiendes que asumirás todos los riesgos y pérdidas o disminuciones potenciales en el valor de los Activos Digitales Compatibles debido a cambios o desarrollos en la ley o condiciones conforme a la ley existente que no protege adecuadamente tus derechos sobre tales Activos Digitales Compatibles; 
10. Aceptas y entiendes que (i) no poseemos ni controlamos los protocoles subyacentes de software de las redes que rigen la operación de los Activos Digitales Compatibles, (ii) no damos garantías respecto a su seguridad, funcionalidad o disponibilidad, y (iii) en ningún caso seremos responsables por ningún acto, decisión u omisión de los desarrolladores o promotores de tales Activos Digitales Compatibles;
11. Contra Entrega de Activos solo para Custodia a tu Cuenta de Custodia, habrás Entregado tales Activos solo para Custodia desde una wallet que posees y controlas;
12. Contra presentación de una Solicitud de Retiro de Activos solo para Custodia de tu Cuenta de Custodia, estás Entregando tales Activos solo para Custodia a una wallet que posees y controlas;
13. Ni tú ni ningún beneficiario de transferencia de los Activos conforme a alguna Solicitud de Retiro: (i) son el objetivo de alguna ley o programas de sanciones administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (“OFAC”) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (“OFSI”) del Reino Unido, la Unión Europea (“UE”), Naciones Unidas (“UN”), el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (“DFAIT”) de Canadá y cualquier otra dependencia gubernamental que imponga sanciones económicas y bloqueos comerciales (“Leyes de Sanciones Económicas”), o (ii) se ubican, constituyen ni son residentes de un país o territorio o cuyo gobierno es el objetivo de sanciones impuestas por OFAC, OFSI, UE, UN, DFAIT or alguna otra dependencia gubernamental;
14. No eres el emisor, patrocinador ni filial de un emisor o patrocinador de Activos solo para Custodia en tu Cuenta de Custodia; y
15. Puedes divulgar a terceros el hecho de que eres parte de este Contrato de Custodia, pero tal divulgación no declarará ni implicará que nosotros (i) estamos ofreciéndote algún servicio que no sea el expresamente estipulado en este documento ni (ii) avalamos algún Activo solo de Custodia o algún proyecto relacionado con el mismo 

1. Estamos debidamente constituidos y tenemos existencia válida de conformidad con las leyes de la jurisdicción de nuestra constitución, y estamos en cumplimiento de nuestras obligaciones, si fuese pertinente conforme a tales leyes;
2. Tenemos el poder de otorgar y entregar este Contrato de Custodia y cumplir cualquier Solicitud de Retiro que presentes, y cumplir con nuestras obligaciones conforme al presente Contrato de Custodia, y hemos tomado todas las medidas necesarias para cumplir con nuestras obligaciones conforme a este Contrato de Custodia;
3. El cumplimiento de nuestras obligaciones conforme al presente Contrato de Custodia no viola ni está en conflicto con ninguna ley, sentencia, orden, reglamento o restricción contractual existente aplicable o vinculante para nosotros;
4. Nuestras obligaciones conforme al Contrato de Custodia constituyen nuestras obligaciones legales, válidas y vinculantes ejecutables de conformidad con sus respectivos términos (sujeto a las leyes aplicables de quiebra, reestructuración, insolvencia, moratoria u otras similares que afecten los derechos de los acreedores en general, y, en cuanto a su ejecución, sujeto a los principios de equidad de aplicación general (sin importar si se solicitó o no la ejecución en un procedimiento legal o equitativo));
5. Para los clientes de Gemini Trust Company, LLC, somos una sociedad fiduciaria de objeto limitado constituida en el Estado de Nueva York que está autorizada conforme al Artículo III § 96 de la Ley Bancaria de Nueva York para brindar servicios de custodia con respecto a los Activos;
6. Para los clientes de Gemini Trust Company, LLC, somos Custodios Calificados conforme a los Códigos, Normas y Reglamentos de Nueva York, Título 23, Parte 200.2(n); y
7. Para los clientes de Gemini Intergalactic UK, Ltd, somos una empresa británica registrada ante la Autoridad de Conducta Financiera de conformidad con la Quinta Directiva de la Unión Europea contra el Lavado de Dinero para ofrecer servicios de monedero de custodia para criptoactivos en cumplimiento con los Reglamentos contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento de Terrorismo y la Transferencia de Fondos (Información sobre el pagador) de 2017 en vigor.
8. Para los clientes de Gemini Intergalactic Europe Limited, somos una empresa irlandesa registrada como proveedor de servicios de activos virtuales con el Banco Central de Irlanda, conforme a la Ley de Justicia Penal (Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo) de 2010, y sus modificaciones, para proveer servicios de monedero de custodia de criptoactivos.

Obligaciones de Custodia

1. Entiendes que tenemos el Cuidado Razonable en relación con el mantenimiento de tu Cuenta de Custodia y la custodia de tus Activos. Independientemente de lo anterior, ninguna disposición del presente Contrato de Custodia nos obliga a gastar o arriesgar nuestros propios fondos, propiedades ni a incurrir de otra manera en responsabilidades financieras en la ejecución de alguno de nuestros deberes conforme a este documento.
2. Aceptas y entiendes que nuestro contrato de Usuario rige este Contrato de Custodia, incluyendo, entre otras cosas, las disposiciones que involucran  el descargo de garantías, descargo de responsabilidad, cuidado razonable, fuerza mayor e indemnizaciones.
3. Aceptas y entiendes que las Bifurcaciones pueden ocasionar Redes Bifurcadas y que nosotros tengamos un monto idéntico de Activos Digitales asociados con cada Red Bifurcada. Asimismo, aceptas y entiendes que actuaremos de conformidad con el Contrato de Usuario en vigor celebrado por ti y por nosotros respecto a las Bifurcaciones.
4. Aceptas y entiendes que, salvo por lo explícitamente previsto en este Contrato de Custodia en vigor, no apoyaremos ninguna otra Funcionalidad relacionada con los Activos.
5. Aceptas y entiendes que deduciremos una Comisión Diaria de los Activos de cada Red Bifurcada Compatible que tengamos a tu nombre de conformidad con el Anexo de Comisiones de Custodia.
6. Aceptas y entiendes que en caso de una interrupción del mercado, podremos realizar una o más de las siguientes acciones a nuestro entero criterio: (i) suspender el acceso a nuestros servicios de custodia; o (ii) impedirte completar cualesquier acciones a través de nuestros servicios de custodia. No somos responsables por las pérdidas que sufras como resultado de tales acciones. Después de tal acontecimiento, cuando se reanuden los servicios de custodia, aceptas y entiendes que los precios de mercado prevalecientes pueden diferir de manera importante de los precios previos al acontecimiento.
7. Aceptas y entiendes que, con respecto a los Activos Digitales relacionados con Transferencias No Solicitadas, actuaremos de conformidad con el Contrato de Usuario.
8. Aceptas y entiendes que, con respecto a los Activos Digitales relacionados con Airdrops, actuaremos de conformidad con el Contrato de Usuario.
9. Aceptas y entiendes que, en ningún caso, ninguna de las Partes será responsable conforme al Contrato de Custodia o en relación con el mismo por pérdidas o daños indirectos, especiales, incidentales, punitivos o consecuentes de ningún tipo, incluyendo, entre otras cosas, perjuicios previsibles o no, incluso si la Parte ha sido notificado respecto a la posibilidad de los mismos y sin importar el tipo de litigio con el que se solicite el pago de tales daños.
10. Entiendes que mantendrán o harás que se mantengan libros y registros exactos con respecto a cualquier Cuenta de Custodia y Activos, incluyendo con respecto al recibo y retiro o transferencia de los mismos.
11. Entiendes que podemos cumplir con cualquiera de nuestras obligaciones o deberes conforme al presente Contrato de Custodia a través de subcontratistas o agentes (incluyendo filiales), y en los términos y condiciones que, a nuestro entero criterio, consideremos necesarios o convenientes para cumplir con tales deberes u obligaciones o responsabilidades; sin embargo, en el entendido de que ningún acuerdo con tal subcontratista o agente nos eximirá de nuestras responsabilidades conforme al presente documento.
12. Aceptas y entiendes que no tendremos responsabilidad o deber alguno de investigar, hacer recomendaciones, supervisar o determinar la idoneidad de cualesquier transacciones que involucren a los Activos Digitales, Activos Digitales Compatibles o Activos (y nada de lo contenido en el presente documento se interpretará como tal). Nada de lo contenido en el presente Contrato de Custodia nos obliga a extender créditos, otorgar facilidades financieras, o de otra forma hacer anticipos de fondos o activos para tu beneficio con el fin de cumplir alguna de tus obligaciones u otros deberes, salvo que tales asuntos se hayan acordado por separado y por escrito entre tú y nosotros.
13. Aceptas y entiendes que mantenemos el derecho de retener o compensar con cualquier Activo (o el valor del mismo, según lo determinemos en forma razonable a nuestro entero criterio) cualquier obligación que pudieses tener con nosotros.
14. Aceptas y entiendes que estamos facultados para proveer información respecto a cualesquier Cuentas de Custodia o Activos que sean necesarios conforme a la ley, reglamentos, o normas que estén en vigor en la actualidad o en lo sucesivo, o conforme a una solicitud de las fuerzas del orden público. En la medida permitida por la ley, podemos proporcionarte notificaciones de cualquier solicitud de información.
15. Aceptas y entiendes que no tenemos deberes o responsabilidades con respecto a ninguna Cuenta de Custodia o Activos, salvo por los deberes y responsabilidades estipulados en forma específica en este Contrato de Custodia, y no habrá ninguna cláusula u obligación implícita para nosotros en relación con este Contrato de Custodia.
16. Aceptas y entiendes que mantenemos un sistema comercialmente razonable para (i) recuperar, en caso de desastre, todos los registros relacionados con tu Cuenta de Custodia, y (ii) la prestación continua de servicios conforme al presente Contrato de Custodia en caso de algún Tiempo de Inactividad y Mantenimiento.

Tus Obligaciones

1. Aceptas y entiendes que nos reservamos el derecho de cambiar, modificar o incrementar nuestras Comisiones de Custodia en cualquier momento. Cualquier cambio en nuestra Lista de tarifas de Custodiase publicará durante al menos tres días naturales antes de que entre en vigencia y ningún cambio entrará en vigor en un lapso menor a 30 días naturales.
2. Aceptas indemnizarnos y sacarnos en paz y a salvo a nosotros y nuestras filiales conforme a las secciones pertinentes de indemnizaciones del Contrato de Usuario por todas las pérdidas, reclamos o responsabilidades (incluyendo honorarios y gastos razonables de abogados) reivindicados o incurridos por nosotros con motivo o en relación con cualquier acción o inacción tuya, o que de otra forma surjan de tu desempeño conforme al presente documento. La indemnización será una obligación continua para ti y tus sucesores y cesionarios, independientemente de la terminación de los servicios brindados conforme al presente Contrato de Custodia.
3. Aceptas asumir la responsabilidad y pagar todos los impuestos, tasaciones, contribuciones y demás cargos gubernamentales, incluyendo cualquier interés o sanción que adeudes con respecto a los mismos, en relación con cualquier Activo o transacción.
4. Aceptas y entiendes que tú y cualesquier Personas Autorizadas deben completar correctamente nuestro  proceso de incorporación de clientes conforme a nuestras políticas aplicables de cumplimiento, las cuales podrán modificarse en cualquier momento.
5. Aceptas que nos informarás de inmediato si (i) eres o te conviertes en objeto de alguna ley administrada por la OFAC, OFSI, UE, UN, DFAIT o cualquier otra dependencia gubernamental que imponga sanciones económicas y bloqueos comerciales, (ii) estás o estarás ubicado, constituido o eres o serás residente de un país o territorio o cuyo gobierno es objeto de sanciones impuestas por OFAC, OFSI, UE, UN, DFAIT u otra dependencia gubernamental o (iii) tienes conocimiento de tú o cualquier Activo o cualquier transacción que involucre un Activo son o se han convertido en el objeto de alguna investigación (incluyendo cualesquier datos razonables).

Preguntas